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UIF: se redujo la cantidad de casos en los que hay que informar transacciones

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Abr 14, 2022

Esto se debe a la actualización de los montos de las operaciones que los diferentes sectores regulados deben declarar ante el organismo. Los cambios se enmarcan en el trabajo de adecuación de la regulación preventiva y en el propósito de mejorar la efectividad del sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).Esto se debe a la actualización de los montos de las operaciones que los diferentes sectores regulados deben declarar ante el organismo. Los cambios se enmarcan en el trabajo de adecuación de la regulación preventiva y en el propósito de mejorar la efectividad del sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).Read More

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